證監查藍鼎(582)仰智慧=金利豐朱太,中南金融莊友堅凍結百億元倉, 莊家殺戮戰場:幕後玩家中國金洋(1282)姚建輝

證監查藍鼎 (582) 仰智慧 = 金利豐朱太, 中南金融莊友堅  凍結一賬戶百億元倉.
莊家殺戮戰場: 幕後玩家中國金洋(1282)姚建輝
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https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180930/20511537

傳藍鼎主席出事　證監查可疑交易
三券商凍結一賬戶百億元　牽涉 朱太 莊友堅

因戶口受益人涉嫌串謀欺詐活動，證監會刊憲凍結包括金利豐、中南金融及滙豐證券等三間券商其中一名客戶戶口，資產上限達到101.68億元，消息透露，有關戶口屬於早前失聯的藍鼎國際（582）主席仰智慧。

證監會今次凍結三間證券商個別客戶資產，涉事券商除金利豐外，亦包括「細價股玩家」莊友堅旗下中南金融。而今次懷疑涉事的客戶仰智慧為藍鼎主席，按中央結算系統（CCASS）的持股分佈，被證監會凍結客戶資產的三間券商，都有藍鼎股份持倉，中南金融持倉最多達50.48%；其次為金利豐，持股約10.11%；而滙豐金融證券僅持有0.03%。

消息指涉內地企業貪污

據了解，今次事件涉及人數不少，主要涉及某內地企業貪污問題。證監會披露指涉事人是某上市公司主席，該公司稱與此人失去聯絡，而近日報道顯示該人可能身處海外或中國，正就一宗涉嫌貪污案件接受調查。早前市傳仰智慧在柬埔寨被捕，與內地調查華融（2799）案件有關。
政府憲報公佈，證監會於9月17日凍結金利豐、中南金融及滙豐證券三間證券行的個別客戶資產，禁止有關經紀行在未得證監會事先書面同意下，以任何方式處置或輔助、慫恿客戶賬戶內的任何資產，總值101.68億元為限。

證監會調查發現，懷疑多個賬戶的受益人為某上市公司主席，涉嫌在兩項源自一筆由某上市公司間接授予他的貸款融通可疑交易中，串謀該集團的某些管理層，策劃欺詐性的計劃。其中第一項交易，該人串謀上市公司管理層，令公司買入另一間上市公司股份，而交易條款對買方不利，並且與聲稱的交易相關目的不符。另一項可疑交易則是有關人士曾串謀公司管理層，以令個人旗下公司可向涉事上市公司以高價出售非上市公司權益，藉此欺詐有關公司，令自己取得重大利益。

證監會認為，在有關可疑交易中，涉事公司或已蒙受共約101.68億元的損失。該人於上述三家證券行持有的證券與現金，估計合共46.4億元。證監會相信有需要阻止該人士，或與他有關連人士操作及處理這些賬戶，並保存賬戶內的資產以待進一步調查，包括資金追查。

金利豐揸弗人朱太,  朱月華 Pollyanna Chu Yuet Wah,   有「殼后」之稱，曾歷次助蕭若元的 "變靚D (8079)+盛數碼(979) 一味向下炒, 一味賤價批股, 向下炒, 併股, 向下炒, 再賤價批股, 向下炒, 併股, 向下炒, 再賤價批股, 向下炒, 併股, 向下炒, 再賤價批股, 向下炒, 併股, 向下炒 .........  咁多次經佢手批股, 要動用好多友好人頭戶口暫時接批貨架! 無番咁多爪就唔夠功力幫人家搞批蠱架啦! 

佢隻蠱, 一味向下炒 ( 一味賤價批股, 向下炒, 併股, 向下炒, 再賤價批股, 向下炒, 併股, 向下炒, 再賤價批股, 向下炒, 併股, 向下炒, 再賤價批股, 向下炒, 併股, 向下炒 ....) 咁臭, 點會重有外人肯接貨呀? 只有安排友好人頭戶口暫時接批貨, 才可能批完一次, 又能再批股 .......  又能再批股, 批極都即時有足夠人頭接 = 好假呀! 

今次涉及事件的莊友堅與朱李月華，兩人曾一度接近包攬香港細價股的配股與供股包銷交易，是行內的大紅人。
現年64歲的莊友堅（Eugene）大學修讀生物化學，之後投身銀行界，早年在渣打打工時，開始與「大劉」劉鑾雄接觸。莊在1991年成立中南證券，不單賺佣，更會落場炒股，亦借錢給不少三、四線上市公司主席或大股東，多宗金融界大事都有他的身影，例如電盈種票案、中策集團「蛇吞象」收購南山人壽、豐德麗配股案等。近年他繼續現身股壇，加入掃萬科行列、購蔡華波持股變大酒店第二大股東，今年初民眾金融（279）股價暴跌亦疑與他有關。

朱太父為澳門賭業元老

至於金利豐揸弗人朱太，父親李樹福是澳門賭業元老級人馬，80年代從事房地產生意，1992年創辦金利豐證券，早年朱太與莊友堅同樣出現在電盈種票案、「蛇吞象」購南山人壽事件中。

近年朱太有「殼后」之稱，有傳媒曾經統計，兩年前她沾手的32隻個股中，大部份屬於殼股，近八成流通市值在15億港元以下，九成每股收益不足0.05元。另外經其上市的公司超過150間，大部份於創業板上市。

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www.mpfinance.com/fin/instantf2.php?node=1538457483174&issue=20181002

David Webb踢爆：與藍鼎主席有關的還有CG

證監會上周五凍結三間證券行個別客戶資產，懷疑有帳戶策劃欺詐計劃，以至可疑交易可能已蒙受合共約101.7億元的損失。事件主角市傳為藍鼎國際（0582）主席仰智慧，這間公司早於今年8月已公告與主席兼大股東失去聯絡，股價至今已累跌67%；但大家除了關注藍鼎的去向外，原來還有一個「幕後玩家」值得注意。

獨立股評人David Webb在其網頁中，就上述事件撰文，提到，藍鼎背後的另一「大玩家」(Big player)為中國金洋（1282），其主席及大股東為姚建輝。根據該公司的中期業績報告顯示，中國金洋現持有藍鼎4.71%股權，剛剛在需要披露持股的5%以下，按仰智慧失聯前，藍鼎股價每股約6元計算，該批股份價值約8.3億元。

此外，姚建輝亦透過私人公司持有藍鼎2.85%股權，變相姚建輝合共持股7.56%。David Webb在文意指，姚建輝於去年8月藍鼎配股時，以每股0.075元買入39.6億股，並透過建銀國際持有，不過其後經過藍鼎重組架構後，姚建輝虧損了當中的84.7%，故David Webb認為上述交易對中國金洋而言並沒有帶來金錢和歡樂，只有悲痛。

藍鼎屢施財技 與朱太趙薇夫婦熟絡

【明報專訊】藍鼎國際（0582）過去經常施展財技，最經典莫過於建議將股份「50合1」，以及曾建議「10合1」再「1供10」集資65億元。此外，被指失聯的藍鼎主席仰智慧與金利豐大股東兼行政總裁朱李月華私交甚篤，金利豐數次成為藍鼎供股包銷商，同時與中國華融（2799）及影星趙薇及其丈夫關係密切。

仰智慧曾高價售股予華融

藍鼎今年5月將股份「50合1」，緊隨將每股已發行合併股份面值由0.50元削減至0.01元，再將因資本削減而產生之14.38億元進帳將計入公司之繳入盈餘帳。另外，2015年藍鼎國際將股份「10合1」，然後再以1供10的比例供股，認購價較公告發出前最後交易日收市價大幅折讓75.86%，包銷商便是金利豐證券。

朱李月華今年8月與丈夫到韓國慶祝35周年結婚紀念及六十大壽，便是於藍鼎旗下「濟州神話世界」度假村設宴，有傳仰智慧亦有出席。趙薇丈夫黃有龍與藍鼎扯上關係，則源於2014年他以每股0.4元認購藍鼎5億股，涉及金額約兩億元。至於仰智慧與華融的瓜葛，要回溯到2015年8月，當時仰智慧以每股2.031元，收購華夏健康產業（1143，時稱：中慧國際）66.69%股份，作價5.58億元，同年12月由賴小民領導的中國華融，以每股9.9元，向仰智慧收購華夏健康產業29.4%股份，作價涉14.4億元，意味仰智慧4個月間，輕鬆淨賺8.36億元，由於仰智慧手上仍持30.6%華夏健康產業的股權，變相「免費」賺得一間上公司的控制權。

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與朱李月華 關係密切 藍鼎國際仰智慧傳被捕

發佈日期 : 2018-08-25   https://www.singpao.com.hk/index.php?fi=news1&id=80379 香港上市公司「藍鼎國際」（0582）與金利豐朱李月華關係密切，曾是其集資供股包銷商。該公司董事會主席及執行董事仰智慧雖然是內地農民出身，但得力於朱李月華，逐步涉足香港金融市場及染指賭業，包括在韓國在濟州開賭。朱早前更包團數百人暢遊「藍鼎國際」在當地投資的「濟州神話世界」。公司擴大版圖發展的背後，仰智慧的行徑已被執法部門盯上，他於前日失聯，傳被帶走，傳涉及內地調查的「中國華融」（2799）案有關。 「藍鼎國際」前日由5.79元，急跌至3.76元，下跌2.03元或35.06%，並在當日上午11時06分左右暫時停牌。直至前日傍晚6時05分，「藍鼎國際」發出公告證實，確認自當日起未能接觸或聯絡仰智慧；仰智慧持有「藍鼎國際」50.48%的已發行股本。該公司在昨日復牌，結果股價再大跌0.61元或16.22%，收報3.15元，創52周新低。 傳柬埔寨金邊被捕 股價暴瀉 仰智慧突然失聯，坊間有傳聞指出，他是在日前於柬埔寨金邊被執法人員帶走，或涉及「華融案」。「藍鼎國際」在韓國濟州投資超過百億元開賭場及酒店，需要大筆資金供股，有傳媒引述消息稱，「中國華融」有為供股貸款，涉資介乎60至80億元，相關款項已償還，但因借貸，「藍鼎國際」與「中國華融」扯上了關係。 翻查資料，現年47歲的仰智慧生於安徽的農村，但到了2014年，仰智慧與太太已坐擁41億元人民幣財富，打入胡潤百富榜的第547位，以一名「70後」來說，崛起的速度殊不簡單。 安徽農村出身 趙薇夫婦撐 有內地傳媒曾經報道，仰智慧在1995年到北京，走上了北漂之路，做些小本生意，例如是為銀行提供驗鈔機等，到了1998年開始涉足金融領域。仰智慧之後在各地以藍鼎之名註冊了一系列公司，包括在2007年回到家鄉安徽創辦「安徽藍鼎置業」，投身房地產市場，而房地產生意亦做得順風順水。短短五年，藍鼎便迅速發展成安徽的龍頭發展商，總資產達120億元。 2012年，「藍鼎國際」高調進軍韓國博彩業，成為房企轉型旅遊地產中另闢蹊徑的一個方法，而度假村「濟州神話世界」亦在今年3月正式開幕。不過，正正因為這個在韓國的投資項目，令外界發現「藍鼎國際」與中國華融扯上了關係，同時發現仰智慧與「股壇大鱷」車峰的好友紀曉波、影星趙薇夫婦等人關係密切，其中趙薇夫婦便曾以每股0.4元認購「藍鼎國際」五億股，涉金額約兩億元。 供股集資 金利豐為包銷商 朱李月華本月初才與丈夫到過韓國慶祝35周年結婚紀念，期間亦曾到訪「濟州神話世界」。仰智慧與朱李月華關係密切，2015年仰智慧收購中慧國際，之後改名為華夏健康（1143），並將29.4%股權授予中國華融，作價14.4億元。在2015年4月，「藍鼎國際」宣布以1供10供股集資63.86億元時，朱李月華旗下的金利豐證券，便是包銷商。

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http://www.kui.name/event/2018-07-30/%E7%8C%B6%E5%A4%AA%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A4%A7%E9%B1%B7%E3%80%80%E5%B0%88%E5%8A%8F%E7%B4%B0%E5%83%B9%E8%82%A1%E7%8E%A9%E5%AE%B6_n2031705.htm

國際金融大鱷「360HK」猶太金融大鱷　

專劏細價股玩家              撰文：《壹週刊》財經組 

(《壹週刊》偵查報道) 
正所謂「騙徒的手法層出不窮」，繼開微信群組呃靚模炒股後，近年股壇又出現新的詐騙手法。一個以美籍猶太人為首的國際金融大鱷「360HK」，近一兩年在香港非常活躍，以低息、高貸款價值比 (Loan to Value Ratio) 作招徠，專噬一班細價股股東，以股票作抵押貸款，受害人不虞有詐交出股票，股價即時大跌，逼得苦主不斷補倉。後來苦主懷疑股票被偷偷沽售，才驚覺墮入騙局，所謂的「貸款人」，原來只是一間離岸空殼公司，網站虛構、辦公室人去樓空，負責人人間蒸發。

眼見已抵押的股票至今已升值數倍，一班苦主又急又憂，揼心口之餘又有口難言，皆因他們並非一般升斗市民，多是在股壇打滾多年的玩家，包括股壇老手王文漢、第一信用 (8215) 前執董曾仁光，傳聞殼股玩家莊友堅都中招，今次他們老貓燒鬚，令股壇人人聽到「360」都聞風喪膽。

王文漢為著名「財演」王冠一胞弟，紅褲子出身，80年代初加入美國大通銀行，為外匯部的第二副總裁，他與花旗銀行外匯交易室號稱「筷子兄弟」的前財政司司長梁錦松，及本港外匯界元老黃逸思不時有交手。後來王文漢加入美國第六大銀行美國信孚銀行 (Bankers Trust) ，以30歲之齡成為台灣分行的總經理。上世紀90年代回流後，王文漢開始活躍股壇，2005年和2007年先後成為萊福資本 (901，現稱鷹力投資) 和合一資本 (913) 的大股東，2006年又出任科維控股 (586，現稱海螺創業) 的執行董事。

伯利茲空殼公司

今次王文漢老貓燒鬚，源於「好息」：「一年4%幾5%息，3年都係15%」，於是2016年9月，他透過中間人介紹，與「360HK Ltd.」簽訂兩年期貸款合同，借入300萬美元，一年利息僅4.5%，兩年合共9%利息，抵押3,000萬股鴻寶資源 (1131) ，當時時值約4,500萬元，貸款價值比率超過50%。「當時鴻寶資源 (股價) 仲係$1.5、$1.6，佢 (託管人中辰證券) 話過唔會沽我啲股票，點知一按咗畀佢，股價就掟落嚟，跌到$1.0多，要我top up (補倉) ，但咁補法唔掂喎，我叫朋友幫手買啲，個價先支持得住」。

後來，王文漢透過中央結算系統 (CCASS) ，又發現存放在中辰作抵押的股票被沽售，但中辰否認，「股票本來放喺中辰證券，講過唔會沽我啲股票，但3日後啲股票俾人搬咗去Standard Chartered (渣打銀行) 、UBS (瑞士銀行) 、Deutsche Bank (德意志銀行) ，之後噩夢就嚟啦，個市開始冧啦」。王文漢即時找律師林炳昌幫手，向法庭申請禁制令，禁止中辰沽售其股票，惟法官認為王文漢的理據並不充份，以CCASS的資料不能證明其股票被沽售。

打官司的過程中，王文漢更加肯定自己中伏，「合約上有兩個公司名，第一頁寫的是『HK360 Ltd.』，但簽名頁寫的是『360 HK Ltd.』；而且唔係香港註冊嗰間『HK360 Ltd』，我仲差啲誤會咗鄭躬洪！」人稱「玩具鄭」的鄭躬洪，與胞弟鄭躬明創立玩具城國際，2003年沙士疫潮後兩兄弟轉戰炒樓，曾在不足一個月內獲利1,500萬；與千億新抱徐子淇一家亦是老友。後來，中辰才透露，真正貸款的公司叫『360HK Limited』 (360與HK之間沒有空隔) ，是在Belize (伯利茲，中美洲國家) 註冊的空殼公司。

貸款協議將於今年9月到期，根據合約條款，王文漢可於3月起，提早90日通知要求提早還款，取回股票，然而中辰拒絕要求，『360HK Limited』的負責人亦人間蒸發，無法聯絡。自去年底鴻寶資源將股份1拆4後，股價越升越有，2016年9月至今已急升逾3倍，創歷史新高。當日抵押的3,000萬股，市值已由逾4,000萬升至近2億，「360HK」在背後出出入入，必定大有斬獲，飲恨的是一班苦主，有得睇無得沽，越升越揼心。

魔鬼條款難以控告

另一苦主是第一信用前執董曾仁光，去年1月向「360HK」抵押1.47億股國藝娛樂 (8228) 股票，借入1,200萬港元。對方分三期支付，但曾仁光只收到第一期貸款400萬，便發現股票被調走。今年1月合約到期，曾仁光一直無法取回股票，故控告「360HK」非法貸款。一直協助曾仁光打官司的第一信用前主席冼國林表示，合約設有「魔鬼條款」，貸款不到一年，不可要求提早償還，他對這個詐騙集團都深感佩服，「呢班人好高招，佢哋係睇準邊啲公司嘅大股東係炒家、計過一旦股價跌，班股東肯唔肯托返上嚟；而專吼二、三大股東，揸嘅貨都唔少又肯借錢去再炒」。

據知，除了鴻寶資源和國藝娛樂外，亞洲聯合基建 (711) 、順龍控股 (361) 都牽涉其中，傳聞殼股玩家莊友堅都中招，記者曾致電求證，但他指目前身處美國，正是深夜，請記者容後再致電，但再沒有接聽。

記者翻查「360HK」網站，發現他們一邊吹噓自稱國際企業，但辦公室竟由幾塊隔板間出來的細小空間，再加個山寨公司水牌而成；而且照片中人只是人頭，並非真正員工。記者根據網頁上的地址，和「360HK」與中辰證券通訊文件上顯示的地址查看，發現兩個單位皆人去樓空，被封上圍版正在裝修。中辰證券董事於培忠拒絕回應事件；香港註冊的「360HK Ltd」表示，知道有人冒名，今年5月已改名為「Ollie Limited」。

酒店簽約方便閃人

消息人士表示，這群金融大鱷在國際間都有搵食，近兩、三年活躍香港，主腦為一班美籍的猶太人、印度人等，過去亦有人兜搭他一同找生意，「中間人想我介紹啲客畀佢哋，我睇過份合約，問佢接唔接受現貨 (實物股票) ，佢話唔得，只可以電子貨；問佢可唔可用自己嘅託管人，或者雙方同意嘅一間託管人，佢又話唔得，只可以用佢指定嗰一間，咁一聽就知有蠱惑啦！」他指，這群大鱷來去無蹤，從來只會在酒店見客簽合約，方便閃人，他相信苦主可取回抵押股票的機會不大。

有從事抵押貸款的行內人表示，這次貸款的條款不合理得令人懷疑，「藍籌股最多可以借 (市值的) 60%，其他二、三線垃圾股，流通量低沽貨難，30%都未必借到，利息起碼20%。」他指，詐騙集團除了看中債仔「好息」之外，亦看穿他們莫財的心理，「好少債仔會做Due Diligence (盡職審查) ，佢哋問得人借錢已經好desperate (絕望) ，真係等住啲錢去救命，唔得閒理邊個借畀你，總之有錢到手就得，點諗到自己會俾人呃。」

                                                

轉截自 Uwants.com

今午到某著名蠱票行按大利市機找入市位和收風, 聽到該行個老分行經理在金魚缸向散客解說莊家一味向下炒的例子. 他說, 傳聞有一大基金公司(疑似馬房編號3077 0229)基金經理疑似自己撈私利, 左手用基金公司資金玩托市打莊某一基金界愛股, 當該股跌得甘上下就用基金公司資金扮托市, (或者, 單出一個牌就可用幾千萬一個大盤掛入, 嘜U盤托番上去的大盤大莊家); 然後疑似自己撈私利, 右手用在外面另一些友好人頭戶口, 從托高後的價位沽空, 向下沽空...., 至無乜人接貨; 佢就突然再用基金公司資金玩托番上去引散戶追入, 以利可再, 右手用在外面另一些友好人頭戶口, 從托高後的價位沽空, 沽空, 平倉收割. 然後又再玩下一浪左手扮托, 右手沽貨的疑似在自己左右手操弄下無本生巨利. 這其實是用沽空手段去做 "老鼠倉" 撈私利!

522 ASM Pacific 剋星 李偉光, 災星 ?

該金魚缸老分行經理向散客再解說莊家基金佬與沽空人頭戶主的勾檔. 他說, 除了幾隻超大大藍籌股有機會讓普羅股民也可能借得到貨做沽空外, 香港絕大部份股份根無人可借到貨做沽空的! 能夠借到貨是因為某些基金佬與一些友好蠱票行打籠通, 把基金存於該蠱票行的貨特意借給其預先安排好的人頭戶口, 供用沽空手段去做 "老鼠倉" 撈私利然後分贓! 

試問那會有公司的大股東會借出自己的股給別人去沽空隊殘自己公司的股價呀?  基金經理也不會借出基金所持的股給別人沽空隊殘自己基金個 portfolio市值的, 只有上述的用沽空手段去做 "老鼠倉" 撈私利才會的.

雷聲大  無雨點  得個樣

https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20181010/20519047

證監查「人頭」操縱股價

證監會發通函，指以他人名義代持股份、利用「人頭」方式操縱股價或公司投票結果、隱瞞實際持股量等安排越見普遍，提醒中介人注意預警迹象，有需要時作出舉報，強調中介人未採合理步驟偵測或處理預警，則有可能可能因涉及失當行為或罪行而須承擔民事及刑事責任。

證監會強調，將會就「人頭」問題向核心職能主管責任進行調查，懷疑部份交易是在中介人知情的情況下促成，表明會「毫不猶豫地提起刑事或其他法律程序」，證明中介人有缺失將吊銷牌照及罰款。